Μία ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση που ενέχει σοβαρές υπόνοιες για τη λειτουργία «πυραμίδας» ερευνούν το τελευταίο διάστημα τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, με... αμφιβόλου προελεύσεως και σκοπό σημαντικά χρηματικά ποσά, που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ। Σε αυτήν εμπλέκεται ένα φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ως επάγγελμα οικονομολόγος και η σύζυγός του. Στους λογαριασμούς που ανοίχτηκαν βρέθηκαν σημαντικά ποσά από καταθέσεις πελατών της εταιρείας που εφέρετο να εκπροσωπεί, ενώ στα γραφεία που είχε δηλώσει ως έδρα είτε δεν υπήρχε κανείς είτε τα στοιχεία ήταν ψευδή...
Καταγγελία Το ΣΔΟΕ ενεπλάκη στην υπόθεση ύστερα από καταγγελία για ύποπτη συναλλαγή τράπεζας, η οποία και έγινε στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, κρίθηκε σημαντική και άνοιξε φάκελο σχετικό με τη διερεύνηση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι ετηρούντο στην τράπεζα. Συγκεκριμένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά δήλωση ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του δεχόταν εμβάσματα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας τα χρήματα προέρχονταν από πελάτες της εταιρείας την οποία εκπροσωπούσε ο ανωτέρω, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών. Ανύπαρκτη έδρα Ερευνα των συνεργείων του ΣΔΟΕ σε διευθύνσεις που είχε δηλώσει ως έδρα ο οικονομολόγος δεν απέδωσε, δεδομένου ότι αυτές ήταν ψευδείς ή απουσίαζε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αντιμετωπισθεί από κοινού το θέμα, που εντάσσεται και στη δική της αρμοδιότητα. Από την έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι αφενός δεν έχει ποτέ χορηγήσει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην εταιρεία και αφετέρου η εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο των εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε από νεότερο έγγραφο της τράπεζας ότι τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του Έλληνα υπεύθυνου της εταιρείας. Εγκλημα Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι υπήρξαν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή τέλεση οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ύψους, το ΣΔΟΕ προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της εταιρείας όσο και 3 φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα 15.000.000 ευρώ, 11.000.000 δολάρια ΗΠΑ και 190.000 κορόνες Σουηδίας. Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την αποσαφήνιση της δραστηριότητας των προσώπων που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, όσο και για θέματα σχετικά με το πόθεν έσχες των καταθετών. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 2,5 δισ. Αυξήθηκε 129,5% το ύψος τους στο επτάμηνο. Ανοδος 266% τον Ιούλιο Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία των ελέγχων, που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το πρώτο επτάμηνο (Ιανουάριος - Ιούλιος) του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2009, με το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ που καταλογίστηκαν να παρουσιάζει αύξηση περίπου 129,5%. Συγκεκριμένα για τον Ιούλιο του 2010, το ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει 18.259 παραβάσεις πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες το εκτιμώμενο ύψος προστίμων είναι 432.884.437 ευρώ, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ για τον Ιούλιο του 2010 είναι 587.614.213 ευρώ, σημειώνοντας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2009 αύξηση 266%.
xouzouris
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου